TÜRKİYE İLK SEFERİNDE LİSTEDE ÜÇ YIL KALDI
Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yetersizlik nedeniyle 28 ay önce OECD’ye bağlı olan Mali Eylem Gücü’nün (FATF) gri listesine girdi. Yılda üç kez yaptığı toplantılarında suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri açıklayan FATF’ın listesinde Türkiye ile birlikte, BAE, Uganda, Burkina Faso, Haiti, Jamaika, Kamboçya, Panama ve Suriye’nin de olduğu ülkeler bulunuyor. Daha önce 2011 yılında gri listeye giren Türkiye, yapılan düzenlemelerin ardından 2014 yılında listeden çıkarılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de Türkiye’nin ikinci kez gri listeden çıkmak için her çabayı göstereceğini açıkladı.FATF’IN GRİ LİSTESİNE NİYE NE UĞRUNA GİRDİK
Türkiye listeden çıkmak için yeni dönemde suç örgütlerine operasyonları artırdı. Suç gelirlerinin aklanmasının önüne engeller koydu. Kripto varlıklar, kara para ve yasadışı bahise karşı düzenleme için adım atıldı. Çalışmalar Türkiye’yi listeden çıkaracağı beklentisini artırdı. Bu konuda Bakan Şimşek iyimser mesajlar verse de FATF son toplantısında Türkiye’yi listede tuttu, Uganda ve BAE’yi çıkardı. Şimşek Türkiye’nin durumunun haziranda yapılacak toplantıda değerlendirileceğini söyledi. Uzmanlar ise gri listeden çıkışın 2025’i bulacağını belirtti. Türkiye’nin iç savaşta olan Suriye ile birlikte listede kalmasına ise tepki yağdı. “İkinci kez gri listeye niye girdik, ne uğruna girdik?” eleştirisi yapıldı.GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ HAZİRANA KALDI
Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü’nün kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri büyük ölçüde karşıladı. Ancak BAE, Uganda, Bardabos gibi ülkeler ise gri listeden çıkarken Türkiye çıkamadı. FATF, Türkiye’nin terörizmin finansmanına yönelik hedefli mali yaptırımların uygulanmasını geliştirdiğini aktardı. Hazine Bakanı Şimşek, teknik çalışmaların başarıyla tamamlandığını belirterek, “Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanacak” dedi. Kara paranın aklanması mücadelesinde yapması gereken ödevleri yapmayınca ‘gri liste’ye alınan Türkiye, Paris’te yapılan toplantıda da gri listeden çıkarılmadı. Kara Paranın Aklanmasında Uluslararası Mali Eylem Görev Grubunun (FATF) toplantısında Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda, Bardabos gibi ülkeler ise gri listeden çıkarıldı. FATF, Paris’te, 21-23 Şubat’ta gerçekleştirilen Genel Kurulda alınan kararları açıkladı. Açıklamada, Ekim 2021’de Türkiye’nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin etkinliğini güçlendirmek için FATF ile çalışma konusunda üst düzey siyasi taahhütte bulunduğu hatırlatıldı. FATF’nin Şubat 2024 Genel Kurulunda, Türkiye’nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri karşılamak için eylem planını büyük ölçüde tamamladığına dair ilk tespitini yaptığına yer verilen açıklamada, “FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir” ifadesi kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücünün gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, “FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı’nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye’ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor” dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek